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| viernes, 13 de noviembre de 2026 |
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El BCRA cerró la billetera virtual de Ariel Vallejo
Sur Finanzas fue excluida del registro oficial por falta de actividad, pérdida de respaldo bancario e irregularidades en la información presentada.
El Banco Central de la República Argentina decidió dar de baja a Sur Finanzas del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. La empresa pertenece al financista Ariel Vallejo, conocido por su vínculo cercano con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y se encuentra en el centro de una investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y asociación ilícita.
La medida quedó formalizada este viernes mediante la resolución 372/2026, firmada por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet. El organismo enumeró varios motivos para tomar la decisión: la falta de actividad de la billetera virtual, la pérdida del respaldo bancario, irregularidades en la presentación de información obligatoria y la imposibilidad de verificar que todos los fondos de los clientes hayan sido devueltos.
Uno de los elementos más llamativos del expediente es la contradicción entre lo que declaró la empresa y lo que registró el propio BCRA. En septiembre de 2026, Sur Finanzas presentó declaraciones juradas fuera de término en las que afirmó no haber tenido actividad entre julio de 2025 y agosto de este año. Sin embargo, los registros bancarios relevados por el organismo contaron otra historia: solo en julio de 2025 se registraron 2.999.117 transferencias por un total de $393.871 millones. Además, se detectaron movimientos significativos hasta noviembre de ese año en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre en el Banco Hipotecario.
La resolución también destaca que la compañía dejó de presentar los regímenes informativos obligatorios desde julio de 2025 y que no respondió distintos requerimientos de documentación. El BCRA aclaró que esos incumplimientos se produjeron antes de las medidas judiciales que la empresa intentó invocar luego como justificación.
La estructura societaria también tuvo peso en la decisión. Según los registros oficiales, Graciela Beatriz Vallejo era titular del 70% de las acciones, mientras que Maximiliano Ariel Vallejo poseía el 30% restante y además figuraba como presidente de la firma. En abril de 2026, ambos recibieron sanciones que los inhabilitaron temporalmente para actuar como accionistas o integrar órganos de administración en entidades alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras. Un mes más tarde, el BCRA intimó a Sur Finanzas a modificar su estructura societaria, pero la empresa no presentó documentación que acreditara haber realizado ningún cambio.
En cuanto a la situación operativa, el Banco Industrial había cerrado la cuenta de la firma en noviembre de 2025, mientras que las cuentas en el Banco Hipotecario dejaron de estar activas, aunque su cierre formal quedó condicionado a medidas judiciales. La empresa comunicó que había cerrado sus cuentas de pago y pedido a sus clientes que retiraran sus fondos, pero no acompañó los comprobantes necesarios para demostrar que todos los saldos fueron restituidos.
El BCRA señaló además que Sur Finanzas no registra operaciones como proveedor de cuentas de pago desde enero de 2026, una interrupción que superó los 180 días que la normativa establece como una de las causales válidas para disponer la baja del registro.
La decisión administrativa llega en simultáneo con el avance de la causa judicial que investiga las operaciones de la empresa y de su titular. Ariel Vallejo fue procesado por la Justicia federal de Lomas de Zamora como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada con lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
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