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| sábado, 7 de noviembre de 2026 |
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Procesaron a Vallejo por lavado en Sur Finanzas
El juez federal lo embargó por $40.000 millones y lo imputó como jefe de una asociación ilícita junto a otras 17 personas.
La Justicia Federal procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y persona cercana al presidente de la AFA, como jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Además, el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte convirtió la detención de Vallejo en prisión preventiva, que cumplirá bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de vigilancia. También ordenó un embargo sobre sus bienes por $40.000 millones.
La resolución alcanzó a otras 17 personas y nueve sociedades vinculadas con el grupo. En total, los embargos dispuestos sobre los imputados y las empresas suman $215.900 millones.
Según la investigación, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 funcionó una organización que habría utilizado unas 15 sociedades para introducir al circuito formal dinero proveniente de operaciones cambiarias realizadas por fuera de las normas vigentes. Esos fondos luego se habrían destinado a la compra de inmuebles, vehículos y participaciones en empresas.
Uno de los principales canales habría sido Sur Finanzas PSP SA, la billetera virtual del grupo. En una sola de sus cuentas bancarias se acreditaron aproximadamente $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025.
La investigación también detectó usuarios sin capacidad económica real y cuentas registradas a nombre de terceros por las que circularon montos superiores a los $1.000 millones y, en un caso, a los $39.000 millones.
Entre las propiedades identificadas figuran un inmueble en un country de Canning valuado en US$500.000, seis unidades en un edificio de Adrogué por US$600.000 y un lote en Fincas de San Vicente por US$400.000. Además, se mencionó una Ferrari California que era utilizada por Vallejo y que fue vendida pocos días después de los allanamientos del 1° de diciembre de 2025 a una jubilada sin ingresos acordes al valor de la operación.
Entre los otros procesados figuran Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis; Silvia Torrado; Maite Sofía Lorenzo, pareja de Vallejo; y el contador Gerardo Salvador Carrozza. Todos fueron imputados como integrantes de la asociación ilícita y por lavado de activos agravado, y según cada caso, también por evasión tributaria.
A quienes ocupaban cargos de dirección o administración en las sociedades se les prohibió contactar a testigos y empleados, y se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía Federal.
Otros siete integrantes de la estructura fueron procesados como miembros de la asociación ilícita, y cuatro de ellos también quedaron imputados por participación en el lavado de activos. Un empleado fue procesado como partícipe secundario de ese delito, mientras que otros tres fueron acusados de encubrimiento agravado por haber eliminado registros y equipos tras los allanamientos. Las nueve sociedades vinculadas al grupo también fueron procesadas en el marco de la causa.
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