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| miércoles, 8 de julio de 2026 |
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FBI investiga fondos millonarios de la AFA
Autoridades estadounidenses citaron al empresario Guillermo Tofoni para declarar sobre operaciones financieras de la entidad madre del fútbol. La investigación busca
Mientras Claudio Tapia acompañaba a la Selección argentina en el Mundial disputado en Estados Unidos, las autoridades federales norteamericanas accionaban en paralelo una investigación que podría cambiar el rumbo del escándalo por la administración de fondos en la AFA. En Miami, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia convocaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien había denunciado públicamente la estructura financiera mediante la cual la entidad manejaba sus contratos comerciales internacionales.
La citación fue presencial y se extendió durante más de dos horas. Según confirmaron fuentes allegadas al caso, el encuentro representó un paso fundamental en una investigación preliminar de mayor envergadura que busca establecer si las operaciones realizadas por la AFA a través de bancos y sociedades constitidas en territorio estadounidense podrían configurar delitos bajo la legislación norteamericana. En cuestión están movimientos financieros que superan los 300 millones de dólares.
La relevancia del caso se potencia por el contexto en que ocurre. Tapia se encontraba en ese momento en la concentración de la delegación argentina durante el torneo mundial, gozando de un permiso especial otorgado por el juez Diego Amarante. Vale recordar que el dirigente tiene prohibición de abandonar el país en otra causa que investiga presuntos irregularidades con fondos tributarios y previsionales por encima de 19 mil millones de pesos.
El equipo de investigadores estadounidenses está integrado por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Patrick Gushue y Christopher Ting trabajan desde Washington DC, mientras que Michael Berger forma parte de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue dirige la Unidad de Integridad Bancaria y el Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos. Ting, con trayectoria en investigaciones financieras complejas, se desempeña en el Departamento de Justicia. Berger cuenta con amplia experiencia litigando casos de lavado de activos.
Cabe aclarar que hasta el momento no hay imputaciones formales ni causa penal abierta. Los investigadores se encuentran en una etapa preliminar dedicada a reconstruir cómo funcionó el circuito financiero de los negocios internacionales de la AFA, identificar a quiénes intervinieron en las operaciones y determinar si existen pruebas suficientes para avanzar hacia una investigación criminal conforme a la ley estadounidense.
También permanecía en Estados Unidos Javier Faroni, empresario teatral y propietario de TourProdEnter LLC, la sociedad que gestionó durante años los fondos de la entidad.
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