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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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FBI investiga negocios de la AFA durante el Mundial
Autoridades estadounidenses citaron al empresario Guillermo Tofoni para declarar sobre operaciones financieras de la entidad. La pesquisa se concentra en movimientos
Mientras Claudio Tapia se encontraba en Miami acompañando a la Selección argentina durante el Mundial, las autoridades federales de Estados Unidos avanzaban con una investigación que podría tener consecuencias significativas para la dirigencia del fútbol nacional. En dependencias del gobierno norteamericano, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia desarrollaban movimientos clave en torno a los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino.
La pesquisa incluyó la citación a declarar del empresario Guillermo Tofoni, quien se desempeña como denunciante de las prácticas que la AFA utilizó para administrar sus contratos comerciales internacionales. El encuentro se realizó de manera presencial en Miami y se extendió durante más de dos horas, según confirmaron personas con acceso directo al expediente. Durante esta reunión, los investigadores buscaron reconstruir la estructura de operaciones que involucraron a bancos y sociedades constituidas en territorio estadounidense.
La investigación estadounidense forma parte de un análisis preliminar más amplio que busca determinar si las transacciones efectuadas por la entidad madre del fútbol argentino pudieron constituir delitos bajo la legislación norteamericana. En juego hay movimientos de más de 300 millones de dólares que circularon por distintas cuentas y estructuras societarias.
Tres fiscales federales con experiencia comprobada en delitos económicos y financieros lideran esta pesquisa. Patrick Gushue y Christopher Ting operan desde Washington DC, mientras que Michael Berger trabaja desde la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. Gushue dirige la Unidad de Integridad Bancaria y coordina un programa de incentivos para denunciantes corporativos. Ting proviene del sector privado con especialización en investigaciones de naturaleza financiera. Berger tiene trayectoria como abogado litigante en casos complejos vinculados a lavado de activos.
Hasta el momento, las medidas adoptadas no implican la existencia de imputaciones formales ni de una causa penal constituida. Los investigadores se encuentran en una etapa preliminar enfocada en reconstruir el circuito financiero de las operaciones internacionales, identificar a los actores involucrados y establecer si existen elementos que permitan avanzar hacia una investigación criminal formal.
El timing de la citación reviste particular importancia. Mientras los investigadores federales comenzaban a recopilar testimonios, Tapia continuaba en Estados Unidos supervisando la participación de la delegación argentina. Cabe señalar que también permanecía en territorio estadounidense Javier Faroni, empresario teatral dueño de TourProdEnter LLC, la sociedad que administró los fondos internacionales de la AFA durante los últimos años.
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