La Justicia citó a indagatoria a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La medida alcanza además a otras 13 personas, sobre quienes también pesan la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país.

La investigación apunta a una presunta estructura organizada dedicada a la intermediación financiera ilegal, con maniobras que habrían incluido el movimiento de fondos de origen dudoso a través de distintos instrumentos y sociedades. En ese esquema, Sur Finanzas aparece como una pieza central en la operatoria bajo análisis.

Uno de los focos del expediente está puesto en un fideicomiso vinculado al club Banfield, donde se habrían detectado operaciones sospechosas que podrían encuadrar en delitos de lavado. Los investigadores buscan reconstruir el circuito del dinero, identificar a los beneficiarios finales y determinar si existió un entramado diseñado para ocultar el origen de los fondos.

Se trata de una de las dos causas que involucran a la firma, que ya había sido objeto de allanamientos y medidas judiciales en el marco de otras investigaciones recientes. Con las citaciones a indagatoria, el expediente entra ahora en una etapa clave para definir responsabilidades penales.

El avance de la causa vuelve a poner el foco sobre el vínculo entre el mundo del fútbol y las estructuras financieras bajo sospecha, en un caso que podría tener derivaciones de alto impacto.