La Justicia avanza sobre Sur Finanzas SP, una financiera con vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, sospechada de ser parte de una ruta de lavado de dinero proveniente del juego ilegal. El caso tomó fuerza a partir de una denuncia presentada por la DGI que puso el foco en el origen dudoso de los fondos, las inversiones por cifras millonarias en dólares y pesos, y el perfil de los clientes: personas sin ingresos registrados que manejaban grandes sumas de dinero.

Las operaciones bajo investigación incluyen plazos fijos por montos inusuales, transacciones en efectivo y movimientos bancarios desproporcionados. La sospecha principal es que Sur Finanzas habría servido como pantalla financiera para lavar dinero del juego online ilegal. El nombre de Ariel Vallejo, financista al frente de la firma, aparece en el centro de la investigación.

Vallejo no solo está vinculado al mundo financiero: se jactaba de su cercanía con dirigentes del fútbol y del poder político, lo que ahora se suma como un agravante en el expediente. Según fuentes judiciales, las autoridades ya comenzaron a cruzar datos entre las cuentas, las compras de bienes de lujo –como relojes adquiridos en Miami– y los vínculos personales y empresariales del financista.

El caso promete más capítulos. La Justicia no descarta citar a declarar a referentes del mundo futbolístico y político si aparecen nuevas pruebas que lo justifiquen.