La financiera Sur Finanzas SP, con vínculos directos al presidente de la AFA, Carlos "Chiqui" Tapia, está siendo investigada por la Justicia en una causa por presunto lavado de dinero vinculado al juego online ilegal.
Según documentación presentada por la DGI, la empresa habría realizado operaciones multimillonarias en dólares y pesos, además de inversiones en plazos fijos por montos llamativos, sin justificación clara sobre el origen de los fondos. En la mira también están varios de sus clientes: personas sin patrimonio declarado ni ahorros registrados, que sin embargo movieron cifras millonarias.
La investigación apunta a una posible red de financiamiento irregular del juego clandestino a través de esta financiera. Se detectaron inconsistencias fiscales, operaciones cruzadas y un entramado societario poco transparente. Además, se destaca la relación de Sur Finanzas con actores del poder político y del mundo del fútbol.
Uno de los nombres salpicados es el del financista Vallejo, quien se jactaba de su cercanía con el poder y el fútbol, pero ahora enfrenta serias acusaciones sobre el manejo de fondos y sus vínculos con clientes "inexplicables", que podrían ser prestanombres o engranajes de un circuito mayor.